union bank of india : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने ADA ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दो क्रिमिनल केस दर्ज किए हैं। इनमें से एक केस में बिजनेसमैन अनिल धीरूभाई अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी का नाम है। CBI ने कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों समेत कई अन्य लोगों को भी नामजद किया है, जिनके नाम अभी पता नहीं चले हैं।
एजेंसी ने ऑफिशियल और रिहायशी ठिकानों पर भी तलाशी ली और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है।
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CBI ने मुंबई में ऑफिस और घरों पर की तलाशी
CBI की रिपोर्ट के मुताबिक, जय अनमोल अंबानी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (रिलायंस ADA ग्रुप की एक कंपनी) और उसके प्रमोटर, डायरेक्टर और अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ आरोप लगाए गए हैं।
union bank of india ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार हुआ, जिससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (ई-आंध्रा बैंक) को 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एजेंसी को मंगलवार को मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट से सर्च वारंट मिले और उसने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के दो ऑफिशियल ऑफिस के साथ-साथ जय अनमोल अंबानी और रविंद्र सुधाकर के घरों की भी तलाशी ली, जो RHFL के पूर्व CEO और फुल-टाइम डायरेक्टर थे। एजेंसी को मुंबई शहर में तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।
CBI की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी (रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड) ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 18 बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से बिजनेस के मकसद से 5,572.35 करोड़ रुपये का लोन लिया था। लोन की शर्तों के तहत, कंपनी को अपने फाइनेंस को ठीक रखना था और लोन पर ब्याज सहित समय पर पेमेंट करना था, और सभी सिक्योरिटी और कंप्लायंस नियमों का पालन करना था।
दूसरा केस — RCFL पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ का नुकसान | union bank of india
union bank of india ने 30 सितंबर, 2019 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अकाउंट को NPA घोषित कर दिया और 10 अक्टूबर, 2024 को इसे फ्रॉड घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (ई-आंध्रा बैंक) को 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। CBI ने कहा कि इस बात की पूरी जांच की जाएगी कि आरोपी कंपनी ने इस फ्रॉड में शामिल सभी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के साथ धोखाधड़ी की है।
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दूसरा केस रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) के साथ-साथ उसके प्रमोटरों, डायरेक्टरों और कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ दायर किया गया था, जिनके नाम अभी पता नहीं चले हैं। FIR इसलिए दर्ज की गई क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि किसी ने आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार किया है, जिससे बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
RCFL ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे 31 बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और कॉर्पोरेट निकायों से 9,280 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बैंक ने 25 मार्च, 2020 को RCFL कंपनी के लोन अकाउंट को NPA घोषित कर दिया और फिर 4 अक्टूबर, 2025 को इसे धोखाधड़ी घोषित कर दिया, जिससे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 57.47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने एजेंसी को सर्च वारंट दिए, और उन्होंने मुंबई में RCFL के ऑफिशियल ऑफिस और पुणे में RCFL के डायरेक्टर देवांग प्रवीण मोदी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, कई ऐसे दस्तावेज़ मिले जिनका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है और अब उनकी जांच की जा रही है।
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